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据新华社北京6月11日电（记者张旭东 姚均芳） 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，中国人民银行要求国内金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易。
中国人民银行行长周小川11日签署央行2007年第1号令，发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。这一办法规定，恐怖融资是指下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。管理办法适用于中国境内依法设立的各种银行，以及涉及证券、期货、基金管理、保险、信托投资、金融资产管理等各个领域的金融机构。
管理办法规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
张旭东 姚均芳
